En una investigación que realizó Alexander Rayas, un agente especial del FBI en conjunto con el departamento de justicia. La corte de la zona sur de Nueva York procedió a demandar a un grupo argentino que tenía como costumbre realizar negocios usando dólares blue que no se habían declarado.
El gobierno de los estados unidos mostró un interés exclusivo, ya que no se trataba de movidas pequeñas de dinero. Durante años anteriores habían estado moviendo cantidades inmensas de dinero.
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¿De cuánto eran las cantidades que movía el grupo argentino?
Entre el día 11 de septiembre del año 2019 y el día 30 de septiembre del año 2020, el FBI registró operaciones de hasta u$s 30 millones. Suponen que llegar a esta cantidad de dinero fue posible gracias a la compraventa masiva de dólares electrónicos que demanda el país argentino.
Ruta de estos fondos
De inmediato, el gobierno estadounidense autorizó la confiscación de este dinero, confiscaron el resto de los fondos que había en la cuenta con el siguiente número 0199010765. Dicha cuenta bancaria era del banco Metropolitan Commercial y estaba a nombre de Delacroix Investment Fund.
Delacroix Investment Fund es un fondo para inversión que está basado en las islas británicas vírgenes, las cuales llevan como fin la negociación de seguros. Esto es parte de lo que decía el documento oficial de la corte: “Delacroix Investment nunca uso del dinero como un auténtico fondo para inversión privada reservada únicamente para los negocios de seguros”.
“Los fondos que entraban a la cuenta bancaria, siempre lo desplazaban a otras cuentas bancarias diferentes, tanto de EEUU como de países externos”.
Detalles sobre la confiscación de los fondos
Como bien dijimos antes, el gobierno de EEUU quiere confiscar estos dólares administrados por Delacroix Investment Fund. Al mover dinero hacia y desde argentina de manera ilícita y al no haber declarado el dinero, se sobreentiende que se trata de dinero sucio que buscaban lavar.
Esta no es la primera vez que EEUU identifica a un grupo argentino que lava dinero y que exige la posesión del último centavo, es la segunda ocasión. Cuando operan dinero mediante una empresa abierta con objetivo de fondo para sacar dólares de Argentina y para llevarlo, están violando las leyes contra el lavado de dinero.
Además, durante el año 2014 y 2015, múltiples brokers recuerdan haber operado con este grupo argentino. Estamos hablando de cuando Macri era el presidente de Argentina, a partir de ese entonces, iniciaron investigaciones sobre el asunto.
El grupo argentino formaba parte de los jugadores grandes
Esto fue lo que dijeron los representantes de la investigación “este grupo era de los más grandes, si hablamos del canje entre pesos con dólar blue. Como hemos mencionado, realizaba operaciones de hasta 20 millones de dólares. Aquellos fondos de alguna manera eran reemplazados por criptos a montos de menor tamaño. Ya contaban con un patrón de trabajo”.
Los mismos representantes afirmaron que esta no sería la única ocasión en la que confiscarían cuentas. Mencionaron que en los siguientes días aparecerían un montón de órdenes judiciales contra cuentas similares.