El ministro del grupo económico, va a firmar un nuevo acuerdo junto con Estados Unidos, esto será el lunes 5 de diciembre del 2022. Dicho acuerdo, que firmarán, le permite de manera inmediata a Argentina tener acceso a la información de cuentas bancarias de inversión no declarada dentro de Estados Unidos.
Este cruce de información no va a tener umbral, es decir, abarcará tanto a individuos jurídicos como a individuos físicos. Así lo mencionan las fuentes oficiales del diario ámbito, la ejecución del acuerdo no necesita ningún tipo de aprobación parlamentaria, no hay necesidad de recurrir al congreso de argentina.
Acuerdo con estados unidos y blanqueo van de la mano
En conjunto con la finalización del acuerdo, argentina está creando un proyecto de blanqueo que está dirigido a aquellos fondos que declaren o dejen para invertir. Acá entra en primer lugar el sector de la construcción, al cual argentina actualmente ha dado mucha atención.
El proyecto lleva como base otro proyecto que ya se había creado, el de Oscar Parrilli (senador) que dispone de un medio de sanción en la cámara alta. A largo plazo, su conducción monetaria remitirá la iniciativa de emprendimiento durante lo que resta del año, buscan que traten el proyecto en sesiones del congreso.
Es bueno recordar que, de momento, Argentina está utilizando dos blanqueos específicos. Uno está reservado para las construcciones y otro para regularizar dólares que llevan como destino las importaciones, gracias a la sanción de presupuesto fue posible crear ese segundo blanqueo.
Ajustes automáticos
A partir de ahora, muchos especialistas han llegado a la conclusión de que si la AFIP quiere determinar cuándo un argentino dispone de una cuenta dentro de EEUU. Tendrán que pedir la respectiva información mediante lo que llaman ‘requerimiento de juez’. Como extra, el cuerpo recaudador necesitará efectuar una consulta realmente precisa para conocer los detalles que le interesen.
En el palacio de hacienda señalan que una vez que ambos países firmen el acuerdo, Estados Unidos abrirá un canal exclusivo para intercambiar información fiscal. Desde hace tiempo, EEUU ha intercambiado información valiéndose de acuerdos gubernamentales respaldados por una ley de desempeño tributario.
El objetivo principal de dicho canal es identificar a las personas que evaden impuestos. La FATCA ayuda al gobierno estadounidense a combatir de manera directa la evasión de inversiones afuera en el extranjero por parte de sus propios ciudadanos.
¿Por qué antes no había sido posible vincular con la FATCA?
En ocasiones anteriores. Argentina ha buscado la manera de disfrutar de la información que proporciona FATCA. Sin embargo, no había sido posible, los sistemas de AFIP no cumplían con la mayoría de las normas de seguridad que pedía el gobierno norte americano.
A día de hoy, gracias a la transparencia fiscal, avances de internet e intercambio de datos, las cosas fluyen mejor que antes y es posible valerse de las características de la FATCA. Estos son los datos que le suministran a argentina mediante el canal de intercambio de datos fiscales:
- Datos personales del titular de la cuenta.
- Monto pagado a base de intereses.
- Nombre completo de la entidad bancaria y numeración de la cuenta.
